Mariborski kriminalisti razkrili mrežo gospodarskega kriminala: Sedem in skoraj deset milijonov evrov spornih poslov
Kriminalisti so v dveh predkazenskih postopkih zaradi suma gospodarskega kriminala izvedli 14 hišnih preiskav in pridržali osem oseb.
Pretekli teden so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor izvedli obsežne operativne aktivnosti v dveh ločenih predkazenskih postopkih s področja gospodarske kriminalitete.
V obeh zadevah preiskujejo sume kaznivih dejanj, povezanih z zlorabo položaja, davčno zatajitvijo, goljufijo in pranjem denarja.
Fiktivni računi in sedem milijonov evrov protipravne koristi
Prvi predkazenski postopek temelji na prijavi enega izmed državnih organov iz leta 2024. Iz prijave izhaja sum, da so osumljeni zastopniki več gospodarskih družb v Sloveniji sistematično v poslovnih knjigah prikazovali račune tujih družb za domnevne gradbene in druge storitve.
V davčnih inšpekcijskih postopkih so ugotovili sum, da storitve v resnici niso bile opravljene.
Osumljeni so nato s transakcijskih računov slovenskih in tujih družb, ki so jih obvladovali prek tako imenovanih »slamnatih« direktorjev, dvigovali gotovino in obračunavali neupravičene stroške.
Po dosedanjih ugotovitvah naj bi si fizične in pravne osebe med letoma 2020 in 2022 pridobile približno sedem milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.
Postopek še ni zaključen. Poteka zoper dve pravni in dve fizični osebi zaradi suma kaznivih dejanj:
- zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti,
- pranja denarja,
- davčne zatajitve.
Postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.
Nakazilo skoraj deset milijona evrov in sum goljufije
Drugi predkazenski postopek se je začel februarja 2025 na podlagi prijave o nakazilu približno 9,8 milijona evrov iz oškodovane družbe v tujini na račun slovenske pravne osebe.
Večina tega denarja je bila nato prenakazana na več transakcijskih računov pravnih oseb v Sloveniji in tujini.
Po ugotovitvah kriminalistov so osumljeni zastopniki ene pravne osebe sporna nakazila utemeljevali z investicijami v tujini.
Obstaja sum, da so ta pojasnila služila zgolj prikrivanju dejanskega namena, goljufije na škodo tuje družbe.
Z nadaljnjimi prenakazili naj bi poskušali prikriti izvor sredstev, s čimer naj bi storili tudi kaznivo dejanje pranja denarja.
Postopek še ni zaključen. Poteka zoper pet pravnih in sedem fizičnih oseb, vsi so državljani Republike Slovenije.
Postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.
14 hišnih preiskav in osem pridržanih
Ker se v obeh postopkih pojavljajo iste osumljene osebe, so kriminalisti prejšnji teden na podlagi sodnih odredb na območju Policijske uprave Maribor izvedli skupno 14 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov ter osebnih avtomobilov.
Opravili so tudi več drugih procesnih dejanj v skladu z zakonom o kazenskem postopku po vsej državi.
Skupno so pridržali osem osumljenih oseb. Vsem so pridržanje odpravili, ko so prenehali razlogi za pridržanje.
Kakšne kazni grozijo?
Za kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, davčne zatajitve in goljufije, je zagrožena kazen zapora od enega do osmih let.
Za kaznivo dejanje pranja denarja je predvidena kazen zapora do osmih let in denarna kazen. Predkazenska postopka še potekata.